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北斗星通:第五届董事会第二十六次会议决议

发布日期:2019-08-23 13:08   来源:未知   阅读:

  十六次会议于2019年8月21日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年8

  月12日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,六开彩平码走势,实际参加表

  法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如

  公司《2019年半年度报告摘要》(编号:2019-091)刊登于公司指定信息披露

  (草案)》(以下简称:“激励计划”)等文件规定,同意公司回购注销离职、个人

  股票共计643,005股;注销离职及个人绩效不达标等激励对象已获授尚未行权的

  鉴于公司已实施完成2018年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、

  《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》

  等相关规定,同意公司将激励计划的股票期权行权价格,由31.41元/份调整为

  票激励计划(草案)》相关规定,同意公司回购注销离职、个人绩效考核不达标及

  不满足解除限售条件等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005

  军工事项审查工作管理暂行办法>

  的通知》(科工计〔2016〕209号)的规定和要求,

  并结合公司发展需要,同意在章程中新增 “第十一章 军工事项特别条款”。本次

  新增章节后,《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延(附件:《公司章程》修

  《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》(编号:2019-094),详见